Перейти к содержимому

Welcome to Obnal.su - Обналичивание денежных средств, Обналичка, обнал
Добро пожаловать на Obnal.Su - Это форум в первую очередь ориентированный на поиск путей минимизации налоговой нагрузки, а также торговлю широким спектром товаров и услуг в сфере обналичивания, с возможностью безопасного проведения сделок через гарант-сервис (подробности о работе гарант-сервиса)
Для успешной коммуникации ознакомьтесь с правилами ресурса

Присваиваем статус проверенным сервисам с других авторитетных площадках в сети по теме! Условия вступления (подробнее)


Зарегистрироваться
Фотография

На каком основании переводят деньги на карты физического дица со счета юридического лица

обнал денег обналичка денег обналичивание денег

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 15

#1
Дракон
Re: На каком основании переводят деньги на карты физического дица со счета юридического лица

Дракон

    Администратор

  • Депозит: 0
  • Сделок: 0
  • Администраторы
  • 567 сообщений
  • ICQ:По запросу
  • Jabber:По запросу
  • Skype:По запросу
  • Телефон:не пользуюсь
  • Pidgin:По запросу
  • Регион:Москва
  • Профиль:Обнальные схемы

Как со счета фирмы выводят деньги в наличные

Деньги лежат на счету фирмы. Получить их наличными может либо директор в отделении банка, либо путем перевода на счет физического лица, а затем снятия с дебетовой карты.

Скажем сразу. Все приведенные ниже цифры – практически минимальные, из используемых обнальщиками, но и вполне реалистичные. Если у начинающего обнальщика нет знакомых в банках, с которыми он может работать, и которые смогут обеспечить, чтобы его переводы не проверяла служба безопасности, тогда ему, конечно, можно выводить больше. Но если нет, начинающие обнальщики как правило не превышают приведенных ниже чисел.

И еще один момент. Как правило деньги с фирмы-прослойки переводятся на счета фирм однодневок и с них уже выводятся в наличные. Подробнее о схемах перевода денег между фирмами, задействованными в схемах мы поговорим позднее.


 

На каком основании переводят деньги на карты физического дица со счета юридического лица

Деньги со счета юридического лица можно вывести частному лицу в качестве займа, за покупку чего-либо у него и за оказание каких-либо услуг этим частным лицом. Так же фирма без проблем может перевести деньги на карту своему работнику, как его заработную плату. Рассмотрим подробнее.


 

В каком случае и в каком объеме работают с займами

Организация может выдавать займы частным лицам, как имеющим отношение к организации, так и не имеющим. Для этого необходимо оформить договор займа по которому частное лицо берет определенную сумму на определенный срок под оговоренный процент. Пишется договор. И перечисляются деньги на карту этого частного лица. Если со стороны банка будут вопросы по платежу, службе безопасности показывают договор займа.

Есть два используемых варианта работы по займам

- Человек знает, что на него оформляется займ. В этом случае ему приходят на карту деньги, он их снимает и передает обнальщику, получая за это небольшой процент или ежемесячную плату (в среднем 6-9 тыс рублей). Если это адекватный человек, ему невыгодно кидать обнальщика, ведь так он получает минизарплату каждый месяц. А обнальщик проводит по документам, что он вернул фирме деньги наличными например через месяц. Выдача и возврат займов не являются доходами или расходами юр.лица.

- Человек не знает, что на него оформляется займ. Этот вариант используется, если у обнальщика есть дебетовые карты, оформленные на кого-то, и ппаспортные данные этого человека. В данном случае обнальщик может работать с займами как со своей фирмы, так и с фирмы-однодневки. Если фирма действующая и сдающая отчетсности – обнальщик сам можете регулировать сроки займа и можете не возвращать его. Или проводить, как будто займ вернули в виде наличных. Если однодневка – обнальщик просто выводит деньги на карту как займ и все. Главное не переборщить с суммой. Обнальщики как правило выдают займы от 200тыс до 1млн в месяц с одной фирмы.



#2
alina2014petrova
Re: На каком основании переводят деньги на карты физического дица со счета юридического лица

alina2014petrova

    Пользователь

  • Депозит: 0
  • Сделок: 0
  • Пользователи
  • PipPip
  • 22 сообщений

В любом случае, если деньги переводятся со счета на счет, то должно быть платежное поручение согласно которому бухгалтер переводит средства. Документ может принести сам представитель фирмы с печатью, или же работник сам набирает, а директор и главный бухгалтер предприятия подписывает. Только тогда деньги поступят на ваш счет. Здесь получается целый процесс. 



#3
Дядя Андрей
Re: На каком основании переводят деньги на карты физического дица со счета юридического лица

Дядя Андрей

    Пользователь

  • Депозит: 0
  • Сделок: 0
  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений
  • ICQ:По запросу
  • Jabber:По запросу
  • Телефон:По запросу
  • Регион:Урал
  • Профиль:Дядя Андрей

 

Как со счета фирмы выводят деньги в наличные

Деньги лежат на счету фирмы. Получить их наличными может либо директор в отделении банка, либо путем перевода на счет физического лица, а затем снятия с дебетовой карты.

Скажем сразу. Все приведенные ниже цифры – практически минимальные, из используемых обнальщиками, но и вполне реалистичные. Если у начинающего обнальщика нет знакомых в банках, с которыми он может работать, и которые смогут обеспечить, чтобы его переводы не проверяла служба безопасности, тогда ему, конечно, можно выводить больше. Но если нет, начинающие обнальщики как правило не превышают приведенных ниже чисел.

И еще один момент. Как правило деньги с фирмы-прослойки переводятся на счета фирм однодневок и с них уже выводятся в наличные. Подробнее о схемах перевода денег между фирмами, задействованными в схемах мы поговорим позднее.


 

На каком основании переводят деньги на карты физического дица со счета юридического лица

Деньги со счета юридического лица можно вывести частному лицу в качестве займа, за покупку чего-либо у него и за оказание каких-либо услуг этим частным лицом. Так же фирма без проблем может перевести деньги на карту своему работнику, как его заработную плату. Рассмотрим подробнее.


 

В каком случае и в каком объеме работают с займами

Организация может выдавать займы частным лицам, как имеющим отношение к организации, так и не имеющим. Для этого необходимо оформить договор займа по которому частное лицо берет определенную сумму на определенный срок под оговоренный процент. Пишется договор. И перечисляются деньги на карту этого частного лица. Если со стороны банка будут вопросы по платежу, службе безопасности показывают договор займа.

Есть два используемых варианта работы по займам

- Человек знает, что на него оформляется займ. В этом случае ему приходят на карту деньги, он их снимает и передает обнальщику, получая за это небольшой процент или ежемесячную плату (в среднем 6-9 тыс рублей). Если это адекватный человек, ему невыгодно кидать обнальщика, ведь так он получает минизарплату каждый месяц. А обнальщик проводит по документам, что он вернул фирме деньги наличными например через месяц. Выдача и возврат займов не являются доходами или расходами юр.лица.

- Человек не знает, что на него оформляется займ. Этот вариант используется, если у обнальщика есть дебетовые карты, оформленные на кого-то, и ппаспортные данные этого человека. В данном случае обнальщик может работать с займами как со своей фирмы, так и с фирмы-однодневки. Если фирма действующая и сдающая отчетсности – обнальщик сам можете регулировать сроки займа и можете не возвращать его. Или проводить, как будто займ вернули в виде наличных. Если однодневка – обнальщик просто выводит деньги на карту как займ и все. Главное не переборщить с суммой. Обнальщики как правило выдают займы от 200тыс до 1млн в месяц с одной фирмы.

 

Дракон тебе пора задуматься о проведении курсов по обналичиванию платно 



#4
buratino
Re: На каком основании переводят деньги на карты физического дица со счета юридического лица

buratino

    Пользователь

  • Депозит: 0
  • Сделок: 0
  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений

 

Как со счета фирмы выводят деньги в наличные

Деньги лежат на счету фирмы. Получить их наличными может либо директор в отделении банка, либо путем перевода на счет физического лица, а затем снятия с дебетовой карты.

Скажем сразу. Все приведенные ниже цифры – практически минимальные, из используемых обнальщиками, но и вполне реалистичные. Если у начинающего обнальщика нет знакомых в банках, с которыми он может работать, и которые смогут обеспечить, чтобы его переводы не проверяла служба безопасности, тогда ему, конечно, можно выводить больше. Но если нет, начинающие обнальщики как правило не превышают приведенных ниже чисел.

И еще один момент. Как правило деньги с фирмы-прослойки переводятся на счета фирм однодневок и с них уже выводятся в наличные. Подробнее о схемах перевода денег между фирмами, задействованными в схемах мы поговорим позднее.


 

На каком основании переводят деньги на карты физического дица со счета юридического лица

Деньги со счета юридического лица можно вывести частному лицу в качестве займа, за покупку чего-либо у него и за оказание каких-либо услуг этим частным лицом. Так же фирма без проблем может перевести деньги на карту своему работнику, как его заработную плату. Рассмотрим подробнее.


 

В каком случае и в каком объеме работают с займами

Организация может выдавать займы частным лицам, как имеющим отношение к организации, так и не имеющим. Для этого необходимо оформить договор займа по которому частное лицо берет определенную сумму на определенный срок под оговоренный процент. Пишется договор. И перечисляются деньги на карту этого частного лица. Если со стороны банка будут вопросы по платежу, службе безопасности показывают договор займа.

Есть два используемых варианта работы по займам

- Человек знает, что на него оформляется займ. В этом случае ему приходят на карту деньги, он их снимает и передает обнальщику, получая за это небольшой процент или ежемесячную плату (в среднем 6-9 тыс рублей). Если это адекватный человек, ему невыгодно кидать обнальщика, ведь так он получает минизарплату каждый месяц. А обнальщик проводит по документам, что он вернул фирме деньги наличными например через месяц. Выдача и возврат займов не являются доходами или расходами юр.лица.

- Человек не знает, что на него оформляется займ. Этот вариант используется, если у обнальщика есть дебетовые карты, оформленные на кого-то, и ппаспортные данные этого человека. В данном случае обнальщик может работать с займами как со своей фирмы, так и с фирмы-однодневки. Если фирма действующая и сдающая отчетсности – обнальщик сам можете регулировать сроки займа и можете не возвращать его. Или проводить, как будто займ вернули в виде наличных. Если однодневка – обнальщик просто выводит деньги на карту как займ и все. Главное не переборщить с суммой. Обнальщики как правило выдают займы от 200тыс до 1млн в месяц с одной фирмы.

 

какие последствия могут возникнуть у хозяина карты впоследствии? НДФЛ никто не отменял



#5
Alexx77
Re: На каком основании переводят деньги на карты физического дица со счета юридического лица

Alexx77

    Новичок

  • Депозит: 0
  • Сделок: 0
  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Регион:Москва
Помню при сдаче отчетности по финансам для приходящей бухгалтерии компании, был удивлён огромными тратами на какие-то левые фирмы. Якобы директор нашей компании покупал бетонную смесь за 200 тыс рублей, или пользовался услугами по прокладке кабеля за 150 тыс рублей. Но потом я узнал, что это все левые конторы, которые под прикрытием продажи услуг, занимаются обналичкой денег с фирмы. Сколько они за это брали, не могу сказать, но не меньше 10% от выводимой суммы точно.

#6
ritaa
Re: На каком основании переводят деньги на карты физического дица со счета юридического лица

ritaa

    Продвинутый пользователь

  • Депозит: 0
  • Сделок: 0
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 31 сообщений

Некоторые 10, а другие фирмы обходятся и 7%. Все достаточно просто, вы оплачиваете какой-либо счет, ну, например, с СТО, где вам оказаны услуги по ремонту автомобиля. И тут уже все завист от  фантазии, какие услуги вписать, и по каким расценкам! И тонировку, и химчистку, и замену тех же автостекол по  космическим ценам ;) А сама СТО, это просто ИП, дке вы и забираете деньги.



#7
irkdozor
Re: На каком основании переводят деньги на карты физического дица со счета юридического лица

irkdozor

    Продвинутый пользователь

  • Депозит: 0
  • Сделок: 4
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 115 сообщений
  • Регион:obnal.su
  • Профиль:юрист

Соглашусь с мнением, что на самом деле чтобы вывести со счета юридического лица на счет физического должно быть основание данной операции, это может быть как за оказание услуги или как оплату товара также можно попробовать выплатить как зарплату или дивиденды.



#8
Drebezgi
Re: На каком основании переводят деньги на карты физического дица со счета юридического лица

Drebezgi

    Продвинутый пользователь

  • Депозит: 0
  • Сделок: 0
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 88 сообщений

Деньги могут поступать за оплату каких либо товаров или оказания услуг, но в таких случаях может возникнуть вопрос почему физическое лицо не предприниматель. Соответственно выплата более менее без вопросов от юридического лица может происходить в виде выплаты зарплаты или дивидендов.



#9
Михаил Синица
Re: На каком основании переводят деньги на карты физического дица со счета юридического лица

Михаил Синица

    Продвинутый пользователь

  • Депозит: 0
  • Сделок: 0
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 72 сообщений
Есть несколько вариантов:
1. Получатель - штатный сотрудник. Т.е. он просто получает под отчет на корпоративную карту.
2. Сотруднику скидывают матпомощь (до 4 000р., но как уж есть).
3. Займ (не забудьте про возврат).


#10
glippp
Re: На каком основании переводят деньги на карты физического дица со счета юридического лица

glippp

    Продвинутый пользователь

  • Депозит: 0
  • Сделок: 0
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 40 сообщений

Соглашусь с мнением, что на самом деле чтобы вывести со счета юридического лица на счет физического должно быть основание данной операции, это может быть как за оказание услуги или как оплату товара также можно попробовать выплатить как зарплату или дивиденды.

Как, интересно, можно обналичить деньги, выдавая их за зарплату? Есть же трудовой договор, где эта самая зарплата четко прописана. Или налоговую не насторожит разовое увеличение зарплаты условного Васи Пупкина в три раза? Это только премией провести можно. Или дополнительным договором на оказание услуг, не входящих в прямые обязанности сотрудника.



#11
wert
Re: На каком основании переводят деньги на карты физического дица со счета юридического лица

wert

    Продвинутый пользователь

  • Депозит: 0
  • Сделок: 0
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 63 сообщений

Организация имеет возможность давать займы приватным предпринимателям, как относящимся к организации, но и не имеющим этого. Чтобы достичь желаемого результата нужно будет предпринимателю оформить все необходимые документы для ссуды, так как это предприниматель берет явную необходимую сумму на особый срок под назначенный процент. Пишется конечно же необходимый договор. И перечисляются наличные средства на карту данного приватного предпринимателя. Но если со стороны банка возникнут в дальнейшем различные вопросы по платежу, то обязательно службе безопасности необходимо будет в кратчайшие сроки предоставить этот договор.



#12
Алексей121
Re: На каком основании переводят деньги на карты физического дица со счета юридического лица

Алексей121

    Пользователь

  • Депозит: 0
  • Сделок: 0
  • Пользователи
  • PipPip
  • 20 сообщений

Мы, например, на своем предприятии наладили схему обналичивания, через карточки сотрудников, которым перечисляются завышенные суммы заработных плат, и они в свою очередь мне как руководителю возвращают уже налом всю переплаченную сумму.



#13
Александр121
Re: На каком основании переводят деньги на карты физического дица со счета юридического лица

Александр121

    Пользователь

  • Депозит: 0
  • Сделок: 0
  • Пользователи
  • PipPip
  • 21 сообщений

Да, действительно на счет физического лица можно перевести со счета фирмы на основании договора займа, но это немного геморрное дело, потому как у физического лица остаются обязательства по погашению этого долга. Самым простым методом вывода средств на карточки, это выплата заработных плат, как существующих, так и липовых, с целью отмыть деньги и обналичить их.



#14
Inna
Re: На каком основании переводят деньги на карты физического дица со счета юридического лица

Inna

    Пользователь

  • Депозит: 0
  • Сделок: 0
  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений

 

Соглашусь с мнением, что на самом деле чтобы вывести со счета юридического лица на счет физического должно быть основание данной операции, это может быть как за оказание услуги или как оплату товара также можно попробовать выплатить как зарплату или дивиденды.

Как, интересно, можно обналичить деньги, выдавая их за зарплату? Есть же трудовой договор, где эта самая зарплата четко прописана. Или налоговую не насторожит разовое увеличение зарплаты условного Васи Пупкина в три раза? Это только премией провести можно. Или дополнительным договором на оказание услуг, не входящих в прямые обязанности сотрудника.

 

Можно сразу завысть зарплату ряду сотрудников, можно попытаться оформить несуществующих сотрудников, можно оформить в аренду  у сотрудников имущество (автомобиль, например) для ведения хоздеятельности.



#15
glippp
Re: На каком основании переводят деньги на карты физического дица со счета юридического лица

glippp

    Продвинутый пользователь

  • Депозит: 0
  • Сделок: 0
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 40 сообщений

Можно сразу завысть зарплату ряду сотрудников, можно попытаться оформить несуществующих сотрудников, можно оформить в аренду  у сотрудников имущество (автомобиль, например) для ведения хоздеятельности.

 

 

 

 


Ага, на фирме у знакомых так и делали. Потом уволили по несоответствию одну ушлую девушку, и она обо всех их схемах поведала в прокуратуре.


 

 



#16
Kora
Re: На каком основании переводят деньги на карты физического дица со счета юридического лица

Kora

    Пользователь

  • Депозит: 0
  • Сделок: 0
  • Пользователи
  • PipPip
  • 17 сообщений
  • Регион:Тамбов

стремно юрлицу выдавать много кредитов физлицам постоянно - это может попахивать кредитной деятельностью фирмы которая не имеет статуса финансового учреждения и без лицензии. А это уже уголовная ответственность насколько я знаю.







Темы с аналогичным тегами обнал денег, обналичка денег, обналичивание денег

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных


×
Проверенный обнальщик форума!
Предлагаем обнал на выгодных условиях, быстро и без лишних вопросов.
Всегда в наличии крупные резервы.

  • 1) надежный и оперативный обнал ваших денег
  • 2) при сделках через гарант замен под 5%
  • 3) скидки при сделках от 1млн
  • 4) индивидуальные программы по работе с клиентом
  • 5) вывод битов в нал под 5%

Ветка в Доверенном: EIBANK - Готовые фирмы. Обналичивание и Вывод средств в Оффшоры
Чтобы скрыть объявление, нажмите крестик в правом верхнем углу этого сообщения